به گزارش شهر بورس، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) برای نخستینبار دو صرافی فعال در حوزه داراییهای دیجیتال را به دلیل نقشآفرینی در نظام مالی مرتبط با اقتصاد ایران در فهرست تحریمهای خود قرار داده است. این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که نخستین تحریم رسمی OFAC علیه یک صرافی رمزارزی با محوریت فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
رمزارزها زیر ذرهبین OFAC
بر اساس این گزارش، دو صرافی Zedcex Exchange, Ltd و Zedxion Exchange, Ltd که در انگلستان ثبت شدهاند، به دلیل پردازش حجم بالایی از تراکنشهای مالی مرتبط با نهادها و افراد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف تحریم قرار گرفتهاند. بررسیهای OFAC نشان میدهد این دو پلتفرم ارتباط مستقیمی با بابک مرتضی زنجانی داشتهاند.
طبق اطلاعات منتشرشده، صرافی Zedcex از زمان ثبت خود در آگوست ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش مالی را پردازش کرده است. همچنین در اسناد ثبت اولیه صرافی Zedxion در ماه مه ۲۰۲۱، نام بابک زنجانی بهعنوان مدیر این شرکت درج شده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که چندین آدرس دیجیتال منتسب به این دو صرافی، در انتقال وجوه به کیفپولهایی با ارتباط مستقیم با سپاه پاسداران نقش داشتهاند. بر همین اساس، OFAC بابک مرتضی زنجانی و دو صرافی یادشده را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، تحریم کرده است.
علاوه بر این، Zedcex و Zedxion بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و اصلاحات بعدی آن، به اتهام ارائه کمکهای مالی، مادی یا فناورانه قابل توجه و همچنین تأمین کالا و خدمات در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مشمول تحریمهای ثانویه آمریکا شدهاند.
