به گزارش شهر بورس، تتر فلش trc20 یک توکن جعلی مشابه توکن اصلی شرکت تتر است که آدرس و لوگویی بسیار مشابه با توکن اصلی دارد. کلاهبرداران اخیرا با استفاده از تتر فلش و تبلیغات تتر ارزان قیمت توانسته‌اند مقدار زیادی از سرمایه کاربران را به سرقت ببرند. سرقت سرمایه کاربران به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که در ادامه به بررسی‌شان خواهیم پرداخت.
تتر فلش TRC20 چیست و چرا به آن «تتر جعلی» می‌گویند؟
تتر فلش یک تراکنش جعلی است که موجودی کیف پول شما را به صورت نمایشی افزایش می‌دهد؛ اما پس از مدتی شاهد این خواهید بود که موجودی ناپدید خواهد شد و دیگر تترهای خریداری شده را ندارید. از آن جا که این توکن‌ها تقلبی هستند و هیچ ارزشی ندارند؛ به آنها «تتر جعلی» گفته می‌شود. برای خرید تتر حتما باید از وب سایت خرید امن تتر همچونramzinex.com استفاده کنید تا با مشکلات تتر جعلی رو به رو نشوید.
چگونه توکن‌های جعلی تتر ساخته می‌شوند؟
برای ساخت توکن جعلی تتر تنها نیاز است تا به دانش برنامه نویسی و کارکرد قراردادهای هوشمند مسلط باشید. بلاکچین‌های اتریوم و ترون فضای ساخت توکن‌های جعلی را به کلاهبرداران می‌دهند. کلاهبرداران هم با استفاده از ساختارهای مشابه تتر سعی می‌کنند تا توکن‌هایی مشابه با آدرس تتر اصلی طراحی کنند و با روش‌های مختلف به کاربران ارز دیجیتال بفروشند.
کلاهبرداران گاهی این توکن‌های تقلبی را در صرافی‌های ارز دیجیتال غیرمتمرکز هم لیست می‌کنند تا اعتماد کاربران جلب شود؛ اما واقعیت این است که به علت برنامه نویسی متفاوت با ارزهای دیجیتال معتبر، امکان تبدیل تتر فلش به سایر ارزهای دیجیتال وجود ندارد و تنها جیب کلاهبرداران پر خواهد شد.
تتر فلش چگونه در کیف پول قربانی نمایش داده می‌شود؟
تتر فلش با ایجاد قراردادهای هوشمند در شبکه‌های بلاکچین اتریوم و ترون ساخته شده و سپس به کیف پول قربانی ارسال می‌شود. سایت‌هایی وجود دارند که تبلیغ تتر ارزان قیمت می‌کنند و قربانی به امید سود بیشتر اقدام به خرید تتر از این سایت‌ها می‌کند. پس از انتقال تتر به کیف پول هم، تتر فلش در قالب تتر اصلی نمایش داده می‌شود؛ اما پس از مدت کوتاهی موجودی حذف خواهد شد و در همین مدت هم امکان تبدیل یا انتقال تترها وجود ندارد.
مراحل اجرای کلاهبرداری با تتر فلش؛ از فریب تا سرقت
در مرحله اول کلاهبرداران وارد بلاکچین اتریوم یا ترون می‌شوند و با استفاده از زبان برنامه نویسی مخصوص هر شبکه و قراردادهای هوشمند توکن جعلی مشابه با تتر را می‌سازند. قراردادهای هوشمند این توکن‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که یک توکن با نام و نماد مشابه USDT را در کیف پول نمایش دهند؛ اما آدرس قراردادشان متفاوت است.
در مرحله بعد یک پلتفرم معاملاتی جعلی می‌سازند که در آن تتر با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار فروخته می‌شود. تبلیغات گسترده‌ای در راستای جذب کاربران به پلتفرم جعلی انجام می‌شود و اسکرین شات‌های زیادی برای نشان دادن اعتبار پلتفرم هم ساخته خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی ایکس، تلگرام و اینستاگرام اصلی‌ترین محل‌ها برای به دام انداختن کاربران هستند.
سپس تترهای جعلی را به آنها می‌فروشند و از این طریق به کیف پول کاربران دسترسی پیدا خواهند کرد. در این بخش کلاهبرداران به چند دسته تقسیم خواهند شد. دسته اول از فروش تتر جعلی راضی هستند و به کیف پول کاربران کاری ندارند. دسته دوم با مسموم سازی قراردادهای هوشمند و گرفتن تایید برای آنها در کیف پول‌ها، دارایی‌های دیگر کاربران را نیز سرقت می‌کنند. دسته سومی نیز وجود دارند که با پیشنهاد نصب نرم‌افزارهای آلوده، سعی دارند به طور کلی کیف پول‌های شما را هک کنند و به کلید خصوصی شما دسترسی پیدا کنند.
تتر فلش و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی (اعتمادسازی، فیشینگ، پامپ و دامپ)
مهندسی اجتماعی به روش‌هایی گفته می‌شود که اعتماد کاربران را با روش‌هایی مانند وعده سودهای جذاب، خرید تتر ارزان، استوری کردن اسکرین شات رضایت مشتریان و… جلب می‌کنند. در ابتدای فعالیت، کلاهبرداران با پشتیبانی حرفه‌ای کاربران را راضی می‌کنند که هیچ مورد مشکوکی در پلتفرم وجود ندارد و حتی گاهی مجوزهای جعلی را نیز برای آنها ارسال خواهند کرد که نشان دهند فعالیت پلتفرم تحت نظارت نهادهای قانون گذار است.
تفاوت تتر واقعی با تتر جعلی (فلش) در بلاکچین TRON
تتر واقعی در بلاکچین TRON (به صورت TRC20) دارای آدرس قرارداد هوشمند رسمی و ثبت‌شده در Tronscan است که توسط شرکت Tether Ltd ایجاد شده و هر واحد آن دقیقا با یک دلار آمریکا پشتوانه‌دار است، در حالی که تتر فلش یک توکن جعلی با آدرس قرارداد متفاوت است که کلاهبرداران برای فریب کاربران ایجاد می‌کنند و فاقد هرگونه پشتوانه مالی یا ارزش واقعی است.
تراکنش‌های تتر واقعی در بلاکچین TRON با تاییدات لازم ثبت شده و قابل ردیابی هستند، در حالی که تتر فلش اغلب تنها یک هش نمایشی ایجاد کرده یا تراکنش‌هایی با ارزش صفر را نشان می‌دهد که در واقعیت در بلاکچین ثبت نمی‌شوند. تتر واقعی تاریخچه طولانی و سابقه معاملات گسترده‌ای دارد، در حالی که تتر فلش معمولا تاریخچه کوتاهی داشته و حجم نقدینگی بسیار کمی را نمایش می‌دهد که نشانه واضحی از جعلی بودن آن است.
آیا کیف پول‌های معتبر می‌توانند تتر فلش را شناسایی کنند؟
کیف پول‌های معتبر مانند کوین بیس ولت (Coinbase Wallet) و صرافی‌های شناخته‌شده از سیستم‌های پیشرفته‌ای برای شناسایی تتر فلش برخوردارند که از طریق تحلیل دقیق تراکنش‌ها، اعتبارسنجی آدرس قرارداد هوشمند و بررسی ارزش دلاری توکن، توانایی تشخیص تتر جعلی را دارند.
در این کیف پول‌ها، تتر واقعی همیشه ارزش دلاری دقیق خود را نمایش می‌دهد، در حالی که تتر فلش معمولا به صورت «توکن ناشناس» یا بدون ارزش دلاری ظاهر می‌شود و این موضوع به عنوان هشدار اصلی برای کاربر عمل می‌کند. هرچند در مراحل اولیه ممکن است برخی توکن‌های جعلی موقتا در کیف پول نمایش داده شوند، اما این پلتفرم‌های معتبر در نهایت توانایی بلوکه کردن و جلوگیری از تعامل با تتر فلش را دارند و امنیت دارایی‌های کاربران را تضمین می‌کنند.
چرا پیام‌های مربوط به تتر فلش معمولا از طریق تلگرام و اینستاگرام ارسال می‌شوند؟
تلگرام و اینستاگرام بیشترین تعداد مخاطب ایرانی را در بین شبکه‌های اجتماعی مشهور در دنیا دارند. از آن جا که کاربران ایرانی دسترسی محدودتری به اطلاعات به روز مربوط به ارزهای دیجیتال و قراردادهای هوشمند دارند؛ کلاهبرداران راحت‌تر می‌توانند از اعتماد این افراد سو استفاده کنند و از طریق مهندسی اجتماعی کاربران ایرانی را فریب می‌دهند.
عدم نظارت کافی و فیلتر بودن اینستاگرام و تلگرام در ایران هم از دلایل دیگری است که باعث شده تا کلاهبرداران به راحتی بتوانند در این شبکه‌های اجتماعی جولان دهند و هیچ نهادی هم توانایی پیگیری شکایت کاربران را ندارد. سرعت بالای تبادل اطلاعات و پیدا کردن کاربران هدف نیز از دیگر دلایل انتخاب تلگرام و اینستاگرام برای تبلیغ تتر فلش است.
تتر فلش در ایران؛ نمونه‌ها و روش‌های رایج کلاهبرداری
نمونه‌های واقعی و رایج کلاهبرداری تتر فلش در ایران به صورت فروش در سایت‌های عمومی مانند دیوار است. کلاهبرداران با ساخت آگاهی خرید تتر ارزان قیمت در دیوار کاربران را گمراه می‌کنند تا به حساب آنها پول واریز کند. پس از آن کلاهبرداران تترهای جعلی را به کیف پول کاربران ارسال خواهند کرد؛ اما از آن جا که این توکن‌ها جعلی هستند و هیچ ارزشی ندارند، پس از مدتی ناپدید می‌شوند.
در روش دیگر که نهادهای نظارت کننده گزارش داده‌اند؛ کاربران با پیام‌هایی در تلگرام و اینستاگرام رو به رو می‌شوند که کلید خصوصی یک کیف پول به آنها داده شده تا موجودی چند میلیاردی افراد را از این کیف پول آزاد کنند. در ازای این لطف به کاربران پیشنهاد می‌شود که همه موجودی کیف پول را برای خود بردارند؛ اما تنها ۱۰۰ دلار را به کیف پول دیگر این افراد واریز کنند. کاربران هم با ایجاد احساس طمع، ۱۰۰ دلار را برای فرد کلاهبردار واریز می‌کنند؛ اما پس از آن متوجه می‌شوند که موجودی تتر فلش است و قابلیت جا به جایی ندارد.
همچنین، کاربران گزارش داده‌اند که از طریق علی بابا و آمازون هم از آنها کلاهبرداری با تتر فلش صورت گرفته است. کلاهبرداران ادعا می‌کنند که با ثبت نام در سایت آنها و تبلیغ کالاهای آمازون و علی بابا، بخشی از کمیسیون فروش را دریافت خواهند کرد. پس از مدتی حجم سفارش‌ها افزایش پیدا می‌کند و مبالغ قابل توجهی تتر به کیف پول کاربر واریز خواهد شد. حالا کلاهبرداران به کاربر اعلام می‌کنند که برای برداشت موجودی خود باید مقداری تتر را پرداخت کنند. پس از واریز کاربر، امکان انتقال تتر فلش وجود نخواهد داشت و پس از مدتی هم موجودی پاک خواهد شد.
راه‌های شناسایی تتر جعلی در کیف پول ارز دیجیتال
یک راه عملی و کارآمد برای شناسایی تتر جعلی در کیف پول ارز دیجیتال، بررسی دقیق آدرس قرارداد هوشمند است؛ به این صورت که پس از دریافت تتر، آدرس قرارداد توکن را کپی کرده و در مرورگر بلاکچین مربوطه (مانند Tronscan برای شبکه ترون یا Etherscan برای اتریوم) جستجو کنید و با آدرس رسمی تتر در همان شبکه مقایسه نمایید.
تتر واقعی در هر شبکه بلاکچین آدرس قرارداد منحصربه‌فرد و تاییدشده‌ای دارد که در سایت رسمی تتر (tether.to) قابل مشاهده است، در حالی که تتر فلش از آدرس‌های جعلی استفاده می‌کند که معمولا زمان ایجاد کوتاهی داشته و فاقد تیک آبی تایید در اکسپلوررها هستند. اگر آدرس قرارداد توکن دریافتی با آدرس رسمی مطابقت نداشته باشد یا در اکسپلوررها به عنوان توکن ناشناس نمایش داده شود، قطعا با تتر جعلی مواجه هستید و نباید هیچ اقدام مالی در قبال آن انجام دهید.
با تتر فلش TRC20 چگونه برخورد کنیم؟
در صورت دریافت تتر فلش TRC20، ابتدا با آن هیچ تعاملی نداشته باشید و سعی نکنید آن را بفروشید، برداشت کنید یا از آن برای معامله استفاده کنید، زیرا این اقدامات می‌توانند منجر به از دست دادن دارایی‌های واقعی شما شوند. سپس آدرس قرارداد هوشمند را از کیف پول خود کپی کرده و در Tronscan یا etherscan بررسی کنید تا از مطابقت آن با آدرس رسمی تتر اطمینان حاصل نمایید. اگر مطمئن شدید با تتر فلش مواجه هستید، آن را در کیف پول خود پنهان کنید و موضوع را فورا به تیم پشتیبانی کیف پول یا صرافی معتبر خود گزارش دهید، زیرا صرف وجود این توکن در کیف پول شما بدون تعامل، خطری برای دارایی‌های واقعی شما ایجاد نمی‌کند.
